1今年度申报摘要来自年度申报全文，为周全明了本公司的筹办结果、财政处境及他日兴盛筹划，投资者应该到网站着重阅读年度申报全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级拘束职员包管年度申报实质的实正在性、切实性、完备性，不存正在乌有纪录、误导性陈述或宏大脱漏，并负担局部和连带的公法负担。

　　4上会司帐师事件所（出格寻常合资）为本公司出具了规范无保存私见的审计申报。

　　公司2023年年度利润分拨计划为：拟以施行权利分配股权挂号日挂号的总股本为基数，向通盘股东每股派挖掘金盈利0.20元（含税），不送红股，也不以公积金转增股本。

　　公司所处行业为通用开发创造业和汽车创造业，遵循细分产物类型分类，分离属于轴承行业、汽车零部件行业。公司的轴承连结架产物重要正在汽车工业、风电开发、工程死板、机床工业等行业中广博使用；汽车零部件产物重要正在古代汽车变速箱、启发机和新能源汽车电驱动体例等动力体例中使用，其余正在门锁、安详、座椅等体例举行平台化使用。

　　中国死板工业团结会揭晓2023年死板工业经济运转式样，终年重要经济目标达成坚固增进，为拉动创造业甚至世界工业稳定兴盛阐明了主要用意。瞻望2024年死板工业机缘与挑拨并存，但有利前提强于不力要素，终年经济运转仍希望连结稳中有进的总身情势。（详见链接）

　　据中国汽车工业协会统计领悟，2023年，汽车产销累计完工3,016.1万辆和3,009.4万辆，同比分离增进11.6%和12%，产销量创汗青新高，达成两位数较高增进。此中，乘用车市集延续杰出增进态势，为稳住汽车消费基础盘阐明主要用意；商用车市集企稳回升，产销回归400万辆；新能源汽车赓续连结速捷增进，产销打破900万辆，市集拥有率赶上30%，成为引颈环球汽车家当转型的主要力气；汽车出口再更始高，终年出口贴近500万辆，有用拉动行业具体速捷增进。估计2024年中国汽车总销量将赶上3,100万辆，此中：乘用车销量2,680万辆，商用车销量420万辆。新能源汽车销量1,150万辆，出口550万辆，新能源汽车销量同2023年比拟有较大幅度增进。（详见链接）

　　申报期内公司的重要产物是轴承连结架、汽车缜密零部件和轴承配件。轴承连结架是特意配套拼装轴承的要害零部件，轴承配件是为知足的确工况前提与轴承搭配利用的零部件，汽车缜密零部件则重要使用于汽车行业。

　　轴承连结架是特意配套拼装轴承的要害零部件，公司轴承连结架的直接客户重要为国表里的轴承造品坐褥商。该等客户采购公司产物后，将其与滚动体、套圈等部件总成为轴承。专用于风电机组的连结架最终使用于风电行业，其余类型连结架则最终使用于汽车工业、家用电器、工程死板、机床工业等多个周围。

　　汽车缜密零部件是公司正在驾御冲压工艺和积攒必定的客户资源后天然拓展的营业。申报期内，公司汽车缜密零部件重要贩卖给汽车零部件或整车厂商客户。公司产物重要正在古代汽车变速箱、启发机和新能源汽车电驱动体例等动力体例中使用，其余正在门锁、安详、座椅等体例举行平台化使用。新能源汽车电驱动体例使用中，正在铝转子总成产物告成批量使用的根基上，变成碳纤维转子总成、永磁转子总成、定转子总成等新能源电驱动体例总成系列部件，此中铝转子总成和定转子总成已获取近10家终端整车厂商、汽车零部件厂商10余个项方针定点书、中标告诉书等联系订单，2024年将跟着整车厂商的订单需求逐渐达成批量供货。

　　轴承配件重要包罗防尘盖、轴承座、锁紧套等，起到密封、屏绝、固定等用意，联络的确工况前提与轴承搭配利用。公司轴承配件客户为国表里的轴承造品坐褥商。

　　其余，正在前期构造氢能源0.075mm双极板的告成研发使用的根基上，前瞻性的正在造氢周围构造要害性零部件乳突板产物，将遵循市集境况增添使用。

　　公司遵循贩卖需求安顿及目下造品库存数目同意原原料采购安顿，由采购部分管任原原料的采购。原原料重要系钢材等金属原料。公司联络正在手订单境况、本身库存和资金境况，总体上遵循坐褥安顿编造采购安顿，正在知足寻常坐褥交付哀求的条件下，保持必定命方针合理库存，最大节造弱化原原料市集价钱摇动所激发的本钱危急。

　　为最大水平地包管产物格地的坚固性以及终端产物的适配性，经公司与局部客户展开手艺调换，由公司手艺职员遵循客户的手艺需求举行产物打算，再由两边正在知足方针本能的条件下研究出最佳的原原料规格、型号领域并筛选出最佳的供应商领域，该机造保险了采购质地可以知足客户哀求。

　　公司重要采用“以销定产”与“适度备货”相联络的坐褥形式，坐褥部分遵循贩卖订单（含恒久客户预期订单）、交货期以及库存境况，联络各个产物的坐褥工序、各条产线的坐褥才力，部署坐褥安顿并机合坐褥。正在坐褥机合上，充盈合怀工艺、开发、职员等坐褥因素的般配和协同，正在确保依时交付的根基上，做到坐褥机合的最优化。

　　因为下游轴承行业的家当齐集度较高，公司与下游重要轴承连结架客户团结数年的根基上，通过团结开拓产物，供应产物处置计划，获取增量订单，巩固客户和产物的黏性，签定团结框架条约，对两边权益仔肩、结算前提、估计采购领域等条目举行商定。正在寻常供货前，公司先行坐褥样品，博得客户合于试造样品吻合哀求的告诉后，再举行量产。

　　因为汽车创造家当链及坐褥流程的繁杂性，整车厂商以及汽车零部件厂商除哀求供应商博得汽车行业通用的质地认证体各异，一般还会对配套供应商举行认证，认证实质包罗交货期、产物格地、研发才力、开发前辈性、加工工艺、供货才力等方面，认证通事后即可博得进入客户的及格供应商名录。客户再将必要开拓的项目交由公司评估，正在手艺和商务获得客户承认后，客户会将项目定点给公司，确认定点的体例蕴涵：定点函、项目开拓函、邮件告诉或者直接下采购订单。从获取下乘客户定点到定点项目正式量产必要几个月到2年不等的工夫，的确取决于该零部件及配套模具打算、创造的繁杂水平以及对应车型量产的工夫。定点项目正式量产后，客户会遵循商定以采购订单或者需求预测等体例告诉公司,公司确认后遵循客户哀求部署坐褥和交付。

　　公司的轴承连结架营业和汽车零部件营业正在进入客户供应商体例前，均必要举行庄重的认证，乃至蕴涵客户的下乘客户和终端客户参加认证，拓展了公司订单的获取渠道，同时轴承连结架局部产物使用汽车零部件周围，供应链延长认证，公司相对获取更多的商机，有用拓展了客户资源。

　　公司平素竭力于遵循行业手艺的兴盛偏向展开前瞻性手艺商讨处事，以包管可以适应轴承行业与汽车零部件行业的专业化分工的兴盛趋向，并连结公司正在市集比赛中的手艺上风。

　　公司变成以行业兴盛和客户需求为导向的坐褥手艺与产物开拓形式。公司遵循行业兴盛或客户的需求及坐褥流程中存正在的手艺困难和瓶颈雷竞技RAYBET，同意新产物开拓安顿和研发计划，机合职员举行筹备和研发，并连续跟踪产物测试结果或批量坐褥时客户的反应境况，实时对产物计划举行调节，以确保产物研发与行业兴盛趋向、客户需求相般配。

　　公司自2023年起奉行财务部公布的《企业司帐原则诠释第16号》“合于单项营业发作的资产和欠债联系的递延所得税不实用初始确认宽免的司帐打点”轨则，对正在初度奉行该轨则的财政报表列报最早时代的期初至初度奉行日之间发作的实用该轨则的单项营业按该轨则举行调节。对正在初度奉行该轨则的财政报表列报最早时代的期初因实用该轨则的单项营业而确认的租赁欠债和利用权资产，以及确认的弃置仔肩联系估计欠债和对应的联系资产，发作应征税当前性区别和可抵扣当前性区此表，遵循该轨则和《企业司帐原则第18号逐一所得税》的轨则，将累积影响数调节财政报表列报最早时代的期初留存收益及其他联系财政报表项目。

　　4.1申报期末及年报披露前一个月末的寻常股股东总数、表决权克复的优先股股东总数和持有特地表决权股份的股东总数及前 10 名股东境况

　　1公司应该遵循主要性规定，披露申报期内公司筹办境况的宏大转移，以及申报期内发作的对公司筹办境况有宏大影响和估计他日会有宏大影响的事项。

　　截至2023年12月31日公司资产总额292,120.31万元，与上年同期比拟填补55.86%；归属于母公司股东的净资产213,181.99万元，比上年同期增进135.22%；达成买卖收入113,642.47万元，比上年同期增进3.57%；利润总额抵达15,364.98万元，比上年同期填补16.93%；归属于母公司股东的净利润抵达13,245.23万元，比上年同期增进4.62%。

　　2公司年度申报披露后存正在退市危急警示或终止上市状况的，应该披露导致退市危急警示或终止上市状况的因由。

　　本公司董事会及通盘董事包管本通告实质不存正在职何乌有纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的实正在性、切实性和完备性负担公法负担。

　　山东金帝缜密死板科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次集会告诉于2024年3月21日以通信体例向通盘董事发出。集会于2024年4月2日以现场联络通信体例正在公司集会室召开。本次集会由董事长郑广会主理，本次集会应出席集会董事 9 人，现实出席集会董事 9 人，监事、高级拘束职员列席集会。本次集会的齐集、召开及表决步伐吻合《中华黎民共和国公法律》、《上海证券营业所股票上市端正》等联系公法、行政准则、表率性文献及《山东金帝缜密死板科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相合轨则。

　　2023年，公司筹办层正在董事会确切切计谋诱导下，对峙稳中求进的处事总基调，盘绕年度既定方针，以坐褥筹办拘束和推动项目造造为抓手，互帮团结、真抓实干，有用地激动了公司各项处事的展开，董事会各项决议获得了较好的贯彻落实。遵循《公司章程》付与的处事职责，同意了《公司2023年度总司理处事申报》。

　　2023年，公司通盘董事严谨担任、恪尽仔肩、勤恳尽责，严谨实施股东大会付与的职责，为董事会科学决定和表率运作做了豪爽富裕劳绩的处事，有用地保险了公司和通盘股东的好处。据此，公司董事会编造了《2023年度董事会处事申报》。

　　遵循证监会《上市公司独立董事拘束设施》、上海证券营业所《股票上市端正》《上市公司自律禁锢指引第1号逐一表率运作》等哀求，公司董事会就公司2023年度任职独立董事程明先生、王德修先生、宋军先生的独立脾性况举行评估并出具专项私见。

　　的确实质详见公司于同日正在上海证券营业所网站（）披露的《山东金帝缜密死板科技股份有限公司合于2023年度独立董事独立性评估专项私见》。

　　公司2023年12月31日资产欠债表、2023年度利润表、2023年度现金流量表、2023年度一共者权利调动表及财政报表附注仍旧上会司帐师事件所（出格寻常合资）审计，并出具规范无保存私见的审计申报。公司财政报表正在一共宏大方面遵循企业司帐原则的轨则编造，平允反应了公司2023年12月31日的团结及公司财政处境以及2023年度的团结及公司筹办结果和现金流量。

　　公司遵循《公法律》及联系公法、准则的哀求合规筹办，施行科技更始，连续擢升管控与统治效率，加快引进更始人才，深抓精采化拘束、质地拘束等，公司主买卖务赢余才力连续巩固，各项奇迹博得长足兴盛。遵循2023年公司各方面的处事境况，公司编造了《山东金帝缜密死板科技股份有限公司2023年年度申报》及摘要。

　　的确实质详见公司于同日正在上海证券营业所网站（）披露的《山东金帝缜密死板科技股份有限公司2023年年度申报》及《山东金帝缜密死板科技股份有限公司2023年年度申报摘要》。

　　遵循《企业内部管造基础表率》及其配套指引的轨则和其他内部管造监视哀求，联络本公司内部管造轨造和评议伎俩，正在内部管造平常监视和专项监视的根基上，公司编造了《山东金帝缜密死板科技股份有限公司2023年度内部管造评议申报》。

　　的确实质详见公司于同日正在上海证券营业所网站（）披露的《山东金帝缜密死板科技股份有限公司2023年度内部管造评议申报》。

　　遵循公司章程、《上市公司禁锢指引第3号逐一上市公司现金分红（2023年修订）》等公法准则的相合轨则，归纳切磋公司他日的资金部署安顿及兴盛筹划，公司拟定2023年年度利润分拨计划为：拟以施行权利分配股权挂号日挂号的总股本为基数，向通盘股东每股派挖掘金盈利0.20元（含税），不送红股，也不举行本钱公积金转增股本。

　　的确实质详见公司于同日正在上海证券营业所网站（）披露的《山东金帝缜密死板科技股份有限公司2023年年度利润分拨计划的通告》。

　　公司拟赓续聘任上会司帐师事件所（出格寻常合资）担当公司2024年度的财政申报审计机构和内控审计机构。

　　的确实质详见公司于同日正在上海证券营业所网站（）披露的《山东金帝缜密死板科技股份有限公司合于续聘公司2024年度审计机构的通告》。

　　（九）审议通过《合于2023年度召募资金存放与现实利用境况的专项申报的议案》

　　遵循中国证监会揭晓的《上市公司禁锢指引第2号一上市公司召募资金拘束和利用的禁锢哀求（2022年修订）》（证监会通告〔2022〕15号）和上海证券营业所揭晓的《上海证券营业所上市公司自律禁锢指引第1号逐一表率运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）的轨则，公司编造了2023年度召募资金存放与利用境况专项申报雷竞技RAYBET。

　　的确实质详见公司于同日正在上海证券营业所网站（）披露的《山东金帝缜密死板科技股份有限公司合于2023年度召募资金存放与现实利用境况的专项申报》。

　　（十）审议通过《合于转折局部召募资金投资项目的确施行实质、施行地址的议案》

　　遵循市集境遇、行业的兴盛趋向，并联络公司他日兴盛构造、原召募资金投资项目造造进度及公司资金利用筹划，为提升召募资金利用出力，拟调节高端设备缜密轴承连结器智能创造升级改造项目、汽车高缜密要害零部件智能化坐褥造造项目、汽车缜密冲压零部件手艺商讨中央项方针的确造造实质；对高端设备缜密轴承连结器智能创造升级改造项方针局部资金投向转折施行地址。

　　的确实质详见公司于同日正在上海证券营业所网站（）披露的《山东金帝缜密死板科技股份有限公司合于转折局部召募资金投资项目的确施行实质、施行地址的通告》。

　　遵循《公司章程》《薪酬与观察委员会处事轨造》等联系轨造轨则，联络公司筹办兴盛等境况，并参照行业、地域薪酬程度，同意了公司2024年度董事、高级拘束职员薪酬计划。

　　公司薪酬与观察委员会就上述议案提出倡导，以为吻合公司筹办兴盛现实境况，与行业、地域薪酬程度相符。因本议案涉及通盘董事薪酬，通盘董事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

　　遵循中国证监会《上市公司统治原则》《上海证券营业所股票上市端正》《上海证券营业所上市公司自律禁锢指引第1号逐一表率运作》及《山东金帝缜密死板科技股份有限公司章程》《山东金帝缜密死板科技股份有限公司董事会审计委员集会事端正》等相合轨造的哀求，山东金帝缜密死板科技股份有限公司董事会审计委员会本着勤恳尽责的规定，主动有用地实施了审查监视职责，保护通盘股东及公司的具体好处，编造了2023年度履职境况申报。

　　的确实质详见公司于同日正在上海证券营业所网站（）披露的《山东金帝缜密死板科技股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职境况申报》。

　　公司聘任上会司帐师事件所（出格寻常合资）行动公司2023年度审计机构。遵循《国有企业、上市公司选聘司帐师事件所拘束设施》，公司对上会正在近一年审计中的履职境况举行了评估。经评估，公司以为上会具备为上市公司供应审计任职的体会、专业胜任才力、投资者珍爱才力和杰出的诚信处境，恪尽仔肩，恪守独立、客观、平正的执业原则，较好地完工了各项审计处事。

　　的确实质详见公司于同日正在上海证券营业所网站（）披露的《山东金帝缜密死板科技股份有限公司2023年度对司帐师事件所履职境况评估申报》。

　　（十四）审议通过《合于审计委员会出具对司帐师事件所实施监视职责境况申报的议案》

　　遵循《中华黎民共和国公法律》《中华黎民共和国证券法》《上市公司统治原则》《国有企业、上市公司选聘司帐师事件所拘束设施》《上海证券营业所上市公司自律禁锢指引第1号逐一表率运作》和《公司章程》等轨则和哀求，董事会审计委员会本着勤恳尽责的规定，恪尽仔肩，严谨履职，编造了对司帐师事件所2023年度实施监视职责的境况申报。

　　的确实质详见公司于同日正在上海证券营业所网站（）披露的《山东金帝缜密死板科技股份有限公司审计委员会对2023年度司帐师事件所实施监视职责境况申报》。

　　遵循《公法律》、《证券法》、《上海证券营业所上市端正》、《上市公司独立董事拘束设施》及《公司章程》等相合哀求，公司独立董事编造了独立董事述职申报。

　　的确实质详见公司于同日正在上海证券营业所网站（）披露的《2023年度独立董事述职申报》。

　　鉴于召募资金的利用需遵循项方针造造进度逐渐支出投资款子，估计局部召募资金存正在当前性闲置。跟着公司营业及坐褥筹办领域的继续扩展，公司对活动资金的需求明显填补。为提升召募资金的利用出力，撙节公司财政用度，提升公司股东收益，正在包管召募资金项目造造投资所需资金的条件下，联络公司财政处境及坐褥筹办需求，公司拟利用不赶上黎民币10,000.00 万元闲置召募资金当前增加活动资金，用于公司与主买卖务联系的坐褥筹办等，利用限日不赶上十二个月（自公司董事会同意之日起计较），到期前反璧至召募资金专用账户。

　　的确实质详见公司于同日正在上海证券营业所网站（）披露的《山东金帝缜密死板科技股份有限公司合于利用局部闲置召募资金当前性增加活动资金的通告》。

　　公司拟为金帝缜密手艺（美洲）股份有限公司、Mattesco Mexico S.A.de C.V.和迈德工科汽车科技（山东）有限公司与客户签订的平常购销合同的产物贩卖营业供应总金额不赶上30,000万元的履约类担保，担保总额度正在上述公司内可调剂利用，担保品种包罗大凡包管、连带负担包管、典质、质押等。

　　的确实质详见公司于同日正在上海证券营业所网站（）披露的《山东金帝缜密死板科技股份有限公司合于为属下子公司供应营业合同履约担保的通告》。

　　为进一步优化子公司资产欠债构造，填补营业拓展商机，擢升行业比赛力和抗危急才力；同时，整合公司资源，优化统治构造和子公司股权架构，擢升拘束决定出力，下降运营本钱。公司拟利用自有或自筹资金向全资子公司海南金海慧投资有限公司增资20,000万元，金海慧向金源（山东）新能源科技兴盛有限公司增资10,000万元，金海慧收购公司全资子公司致远精工科技（香港）有限公司持有的山东意吉希缜密创造有限公司的100%股权，并向意吉希增资3,000万元。

　　的确实质详见公司于同日正在上海证券营业所网站（）披露的《山东金帝缜密死板科技股份有限公司合于向全资子公司增资及全资子公司股权转折的通告》。

　　（十九）审议通过《合于转折局部召募资金投资项目并投资设立全资子公司施行的议案》

　　遵循市集境遇、行业的兴盛趋向，并联络公司他日兴盛构造、原召募资金投资项目造造进度及公司资金利用筹划，为提升召募资金利用出力，拟将“营销汇集造造项目”转折为“含山高端缜密轴承连结架造造项目”并建立子公司施行。

　　的确实质详见公司于同日正在上海证券营业所网站（）披露的《山东金帝缜密死板科技股份有限公司合于转折局部召募资金投资项目并投资设立全资子公司施行的通告》。

　　为了完好落实公司国际化计谋兴盛构造，增强与日本下乘客户的研发和贩卖营业团结合连，进而激动蕴涵中国正在内的环球市集贩卖，公司拟正在日本设立全资子公司金帝缜密科技日本株式会社。

　　的确实质详见公司于同日正在上海证券营业所网站（）披露的《山东金帝缜密死板科技股份有限公司合于对表投资设立全资子公司的通告》。

　　为了保护公司、股东、债权人等的合法权利，表率公司的机合和行径，进一步提升公司的表率运作程度。遵循《中华黎民共和国公法律》《中华黎民共和国证券法》《上海证券营业所股票上市端正》《上市公司独立董事拘束设施》《上市公司禁锢指引第3号逐一上市公司现金分红（2023年修订）》等公法准则的相合轨则，联络公司兴盛必要，对公司章程局部条目举行修订。

　　的确实质详见公司于同日正在上海证券营业所网站（）披露的《山东金帝缜密死板科技股份有限公司合于修订〈公司章程〉并操持工商转折挂号的通告》。

　　的确实质详见公司于同日正在上海证券营业所网站（）披露的《山东金帝缜密死板科技股份有限公司合于召开公司2023年年度股东大会的告诉》。

　　本公司董事会及通盘董事包管本通告实质不存正在职何乌有纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的实正在性、切实性和完备性负担公法负担。

　　● 每股分拨比例：2023年年度每股派挖掘金盈利黎民币0.20元（含税）。

　　● 本次利润分拨以施行权利分配股权挂号日挂号的总股本为基数，的确日期将正在权利分配施行通告中明晰。

　　● 正在施行权利分配的股权挂号日前公司总股本发作调动的，拟保持每股分拨比例稳固，相应调节每股分拨总额，并将正在联系通告中披露。

　　经上会司帐师事件所（出格寻常合资）审计，截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分拨利润为黎民币343,049,727.24元。经董事会决议，公司2023年年度拟以施行权利分配股权挂号日挂号的总股本为基数分拨利润。本次利润分拨计划如下：

　　1、公司拟向通盘股东每股派挖掘金盈利0.20元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本219,106,667股，以此计较合计拟派挖掘金盈利43,821,333.40元（含税）。今年度公司现金分红比例为33.08%（以团结报表归属于公司股东净利润为根基）。

　　如正在本通告披露之日起至施行权利分配股权挂号日时代，因可转债转股/回购股份/股权激劝授予股份回购刊出/宏大资产重组股份回购刊出等以致公司总股本发作调动的，公司拟保持每股分拨比例稳固，相应调节每股分拨总额。如后续总股本发作转移，将另行通告的确调节境况。

　　公司于2024年4月2日召开第三届董事会第十一次集会审议通过《合于2023年年度利润分拨计划的议案》，本计划吻合公司章程轨则的利润分拨策略。

　　公司于2024年4月2日召开第三届监事会第七次集会，通盘监事审议并相似通过《合于2023年年度利润分拨计划的议案》。

　　监事会以为：本次利润分拨计划切磋了公司现阶段的经买卖绩与计谋必要，适合公司他日筹办兴盛的必要,吻合《公法律》、《证券法》和《公司章程》中对待利润分拨的联系轨则雷竞技RAYBET，不存正在损害公司及通盘股东特地是中幼股东好处的状况精密机械。

　　本次利润分拨计划归纳切磋公司兴盛阶段、他日的资金需求等要素，不会对公司现金流发作宏大影响，不会影响公司寻常筹办和恒久兴盛。

　　本公司董事会及通盘董事包管本通告实质不存正在职何乌有纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的实正在性、切实性和完备性负担公法负担。

　　●被担保人名称：金帝缜密手艺（美洲）股份有限公司、Mattesco Mexico S.A.de C.V.、迈德工科汽车科技（山东）有限公司

　　●本次担保金额及已现实为其供应的担保余额：公司拟为属下子公司金帝缜密手艺（美洲）股份有限公司、Mattesco Mexico S.A.de C.V.、迈德工科汽车科技（山东）有限公司与客户签订的平常购销合同的产物贩卖营业供应总金额不赶上30,000万元的履约类担保，担保总额度正在上述公司内可调剂利用，担保品种包罗大凡包管、连带负担包管、典质、质押等。截至本通告披露日，公司已现实为上述三家公司供应的担保余额为0元。

　　●特地危急提示：本次被担保人迈德工科汽车科技（山东）有限公司为资产欠债率赶上70%的全资子公司，金帝缜密手艺（美洲）股份有限公司于2024年建立，Mattesco Mexico S.A.de C.V.目前处于注册手续操持中，请空阔投资者注意联系危急。

　　公司属下子公司金帝缜密手艺（美洲）股份有限公司、Mattesco Mexico S.A.de C.V.和迈德工科汽车科技（山东）有限公司与客户签订平常购销合同，公司拟为金帝缜密手艺（美洲）股份有限公司、Mattesco Mexico S.A.de C.V.和迈德工科汽车科技（山东）有限公司与客户签订的平常购销合同的产物贩卖营业供应总金额不赶上30,000万元的履约类担保，担保总额度正在上述公司内可调剂利用，担保品种包罗大凡包管、连带负担包管、典质、质押等。

　　公司于2024年4月2日召开第三届董事会第十一次集会，审议通过了《合于为属下子公司供应营业合同履约担保的议案》。

　　筹办领域：轴承连结器及轴承联系零件、组件的研发创造和贩卖；汽车缜密冲压件和组件的研发创造和贩卖，汽车配件的坐褥、采购和贩卖；电机零件和组件的研发创造和贩卖；氢能体例主旨构造件（金属极板、石墨板、钛网等）的研发创造和贩卖；注塑、铸铝零件的研发创造和贩卖；医疗器材零件和组件、配件的研发创造和贩卖；手艺任职、手艺开拓、手艺让渡、手艺接洽；主动化开拓和贩卖及任职；软件开拓和贩卖及任职；企业拘束接洽任职；自营和代庖各种产物和手艺的进出口营业。

　　股权构造：公司以自有资金通过金帝缜密科技香港有限公司持股90%、通过金帝缜密手艺新加坡有限公司持股10%。

　　筹办领域：新能源汽车电驱动体例联系零部件、组件的研发创造和贩卖；电机零件和组件的研发创造和贩卖；注塑、铸铝零件的研发创造和贩卖；医疗器材零件和组件、配件的研发创造和贩卖；手艺任职、手艺开拓、手艺让渡、手艺接洽；主动化开拓和贩卖及任职；软件开拓和贩卖及任职；企业拘束接洽任职；自营和代庖各种产物和手艺的进出口营业。

　　股权构造：公司以自有资金通过金帝缜密科技香港有限公司持股90%，德恩香港有限公司持股10%。

　　注册地点：山东省聊都会高新区许营镇中华道东、松桂大街北山东博源缜密死板有限公司院内4号楼2层201室

　　筹办领域：大凡项目：汽车零部件及配件创造；汽车零配件批发；合成原料创造（不含紧急化学品）；汽车零部件研发；音讯手艺接洽任职；新能源汽车整车贩卖；手艺任职、手艺开拓、手艺接洽、手艺调换、手艺让渡、手艺增添；工程和手艺商讨和试验兴盛；太赫兹检测手艺研发；境遇珍爱专用开发创造；货色进出口；音讯接洽任职（不含许可类音讯接洽任职）；汽车零配件零售；软件开拓；专用化学产物创造（不含紧急化学品）；声响开发贩卖；汽车修饰用品贩卖；新原料手艺增添任职；手艺进出口；幼微型客车租赁筹办任职；机动车修茸和保护；新能源汽车电附件贩卖；对表承包工程；死板开发研发。（除依法须经同意的项目表，凭买卖牌照依法自帮展开筹办举动）许可项目：造造工程施工；道道货色运输（不含紧急货色）。（依法须经同意的项目，经联系部分同意后方可展开筹办举动，的确筹办项目以联系部分同意文献可能可证件为准）。

　　股权构造：公司的控股子公司山东博源缜密死板有限公司持股92%，德恩新能源科技（上海）有限公司持股8%。

　　公司拟为金帝缜密手艺（美洲）股份有限公司、Mattesco Mexico S.A.de C.V.和迈德工科汽车科技（山东）有限公司与客户签订的平常购销合同的产物贩卖营业供应总金额不赶上30,000万元的履约类担保雷竞技RAYBET，担保总额度正在上述公司内可调剂利用，担保品种包罗大凡包管、连带负担包管、典质、质押等。

　　本次担保事项是为知足公司属下子公司筹办必要，处置公司属下子公司筹办流程中的营业展开题目，吻合公司具体兴盛计谋。本次估计担保事项的被担保人均为公司团结报表领域内的主体，公司对其平常筹办举动危急及决定可以有用管造，担保危急可控。

　　公司为属下子公司供应履约担保，是为获取营业机缘、开采漫衍式营业市集作出的需要增援，担保对象均为公司的属下子公司，担保危急具体可控。董事会以为以上担保事项未损害公司及通盘股东的好处，不存正在损害中幼股东好处的状况，吻合联系公法准则、表率性文献和《公司章程》中的相合轨则。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　截至通告披露日，公司及其控股子公司对表担保总额为83,645.92万元，上市公司对控股子公司供应的担保总额66,145.92万元，分离占上市公司比来一期经审计净资产的比例为39.24%、31.03%。公司及子公司对表部第三方供应对表担保总额为 17,500.00 万元，重要系公司及子公司基于本身融资等必要，委托表部法人或其他机合供应包管负担，并由公司及子公司为其或其指定的法人供应反担保。

　　公司不存正在为控股股东和现实管造人及其干系人供应担保的状况，除为公司及子公司以本身债务等为根基的担保供应反担保表，公司未对其他表部第三方供应担保。截至本通告披露日，本公司无过期担保。

　　本公司董事会及通盘董事包管本通告实质不存正在职何乌有纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的实正在性、切实性和完备性负担公法负担。

　　● 新项目名称：含山高端缜密轴承连结架造造项目，投资总金额：7,000.00万元

　　经中国证券监视拘束委员会《合于答允山东金帝缜密死板科技股份有限公司初度公然拓行股票注册的批复》（证监许可[2023] 1471号）答允注册，公司初度公然拓行黎民币寻常股54,776,667股，每股面值黎民币1.00元，每股刊行价钱为黎民币21.77元，本次刊行召募资金总额为黎民币1,192,488,040.59元，扣除不含税的刊行用度黎民币101,783,246.90元，召募资金净额为黎民币1,090,704,793.69元。上述召募资金已总计到位，并经上会司帐师事件所（出格寻常合资）审验，于2023年8月30日出具《验资申报》（上会师报字（2023）第11246号）。

　　为表率公司召募资金拘束和利用，珍爱投资者权利，公司对召募资金采用专户存储拘束，召募资金到账后，已总计存放于经公司董事会同意开设的召募资金专项账户内，并与保荐机构、召募资金专户所正在银行签定了召募资金三方或四方禁锢条约。

　　遵循《山东金帝缜密死板科技股份有限公司初度公然拓行股票并正在主板上市招股仿单》披露，公司初度公然拓行股票召募资金投资项目及召募资金利用安顿如下：

　　正在盘绕公司主买卖务的条件下，为点对点的精准任职于客户需求，协同推动研发和手艺调换，缩短交货周期，将召募资金参加坐褥造造项目，以达成杰出的投资收益，拟将“营销汇集造造项目”转折为“含山高端缜密轴承连结架造造项目”，涉及转折召募资金的总金额为4,088.40万元，并由山东金帝缜密死板科技股份有限公司投资7,000.00万元设立全资子公司金源（安徽）新能源科技兴盛有限公司（以上名称为暂命名，的确以现实注册挂号为准），上述投资不组成干系营业。营销汇集造造项目遵循市集筹划进度利用自有资金举行相应造造。

　　山东金帝缜密死板科技股份有限公司于2024年4月2日召开了第三届董事会第十一次集会，审议通过了《合于转折局部召募资金投资项目并投资设立全资子公司施行的议案》，答允公司将“营销汇集造造项目”转折为“含山高端缜密轴承连结架造造项目”并建立子公司施行。董事会答允授权公司拘束层的确操持召募资金专户的开立、召募资金禁锢条约签定等与本次召募资金专户开立联系的事项。

　　原“营销汇集造造项目”拟抉择江苏无锡、浙江宁波、江苏昆山、辽宁瓦房店、湖南长沙、河南洛阳、浙江新昌、江苏南京等国内都会。施行主体为山东金帝缜密死板科技股份有限公司，造造期为2年，投资总额为4,088.40万元，造造实质为国内交易汇集的多渠道、多主意的归纳营销汇整体例。截止目前尚未参加召募资金。

　　原“营销汇集造造项目”于初度公然拓行股票前联络当时市集境遇、行业兴盛趋向及客户需乞降公司现实境况等要素同意。遵循国度铁道局网站音书：截至2023年合，世界铁道买卖里程抵达15.9万公里，此中高铁4.5万公里。安徽、江苏仍旧达成“市市通高铁”。跟着甬舟铁道的有序推动，估计正在2028年合修成通车，浙江将成为世界第九个达成“市市通高铁”的省份。2024年《国务院当局处事申报》提出“施行下降物流本钱步履，健康提防化解拖欠企业账款长效机造，刚强查处乱收费、乱罚款、乱摊派。”。客户手艺任职的工夫本钱和隔断以及齐集发货配送的需求、物流本钱下降将不再是困扰公司兴盛的主要题目。原“营销汇集及物流汇集造造项目重要为依托客户漫衍区域，正在世界重要区域扶植以手艺任职为主旨的贩卖任职网点和智能化、专业化的仓储物流体例”不再是公司起首要处置的火速题目。而点对点的精准客户任职需求则提上日程，所以正在盘绕公司主买卖务的条件下，将“营销汇集造造项目”转折为“含山高端缜密轴承连结架造造项目”能更好的任职于要点计谋客户，协同主动稳妥推动碳达峰碳中和、结实展开碳达峰十大步履。调节后，原营销汇集造造项目可能遵循客户需求，遵循先急后缓的规定，利用自有资金举行造造，有用下降贩卖用度，提升召募资金的利用效益。

　　本项目所坐褥产物重要为风电轴承主轴连结架和齿轮箱轴承连结架，属于风电轴承的要害零部件。近年来，国度继续珍贵设备创造业的兴盛，《中国创造 2025》、《世界轴承行业“十四五”兴盛筹划》等家当策略和兴盛筹划的接踵出台，将轴承及其零部件创造列入他日国度根基设备零部件的要点兴盛周围，为轴承及其主旨零部件行业的兴盛供应了杰出的策略境遇。

　　2024年《国务院当局处事申报》提出，擢升碳排放统计核算核查才力，扶植碳行踪拘束体例，扩展世界碳市集行业笼罩领域。长远推动能源革命，管造化石能源消费，加快造造新型能源体例。加健壮型风电光伏基地和表送通道造造，激动漫衍式能源开拓欺骗，提升电网对洁净能源的接受、摆设和调控才力，兴盛新型储能，鞭策绿电利用和国际互认，阐明煤炭、煤电兜底用意，确保经济社会兴盛用能需求。可以进一步激动风电行业的兴盛。

　　公司拥有多年的工程体会重淀，风电轴承连结架研发体例相对成熟，具有风电轴承连结架手艺国度地方团结工程商讨中央、省级轴承连结架工程手艺商讨中央、省级风电轴承连结架工程测验室等手艺研发更始平台，拥有较高的研发才力和结果转化率，保险本项方针手艺研发上风和本钱上风。

　　本项目将采用前辈的五轴加工工艺，保险风电轴承连结架坐褥的精度和质地哀求。本项目机加工连结架多采用高强度、高韧性的低合金金属原料，原料历程缜密的锻造工艺打点，可以充盈阐明其本能上风。五轴加工工艺是新颖死板加工手艺的主要兴盛偏向之一，其正在机加工连结架的创造流程中阐明着至合主要的用意。五轴加工工艺拥有杰出的精度管造优异性：1）五轴加工工艺可以达成繁杂式样的高效加工；2）五轴加工工艺可以削减装夹次数和定位偏差；3）五轴加工工艺还可以达成刀具的最佳道途筹划。施行本项目拥有较大的加工工艺和本钱比赛力上风。

　　本项目吻合国度家当策略、行业兴盛筹划及地方的兴盛必要，拟选工艺手艺成熟、牢靠，配套开发节能环保，社会和境遇影响效益明显；公司拘束表率，资金势力和筹措才力较强，可以包管该项方针利市施行。通过经济领悟，本项目内部收益率29.73 %，静态投资接受期3.58年（含造造期），项目经济效益杰出。

　　筹办领域：大凡项目：新兴能源手艺研发；新能源原动开发贩卖；风力发电手艺任职；节能拘束任职；手艺任职、手艺开拓、手艺接洽、手艺调换、手艺让渡、手艺增添；新能源汽车换电措施贩卖；汽车零部件及配件创造；汽车零部件研发；汽车零配件零售；风力发电机组及零部件贩卖；死板开发贩卖；缜密冲压件及轴承、齿轮和传动部件创造；轴承创造；缜密冲压件及轴承、齿轮和传动部件贩卖；氢能源电堆体例、储能体例主旨部件创造与贩卖；发电机及发电机组创造；发电机及发电机组贩卖；通用开发创造（不含特种开发创造）。（除依法须经同意的项目表，凭买卖牌照依法自帮展开筹办举动）许可项目：进出口代庖。（依法须经同意的项目，经联系部分同意后方可展开筹办举动雷竞技RAYBET，的确筹办项目以联系部分同意文献可能可证件为准）

　　出资体例和股权构造：公司以召募资金4,088.40万元、以自有资金或自筹资金911.60万元出资持有100%的股权。

　　公司统治：新设子公司的董事、监事、拘束层职员按准则哀求树立并由股东委派。

　　（上述拟设立的子公司名称、注册地点、筹办领域等音讯以当局联系主管坎阱准许挂号为准。）

　　本次对表投资是基于公司兴盛计谋的措施，可能进一步擢升公司的具体比赛力，将有帮于提升公司好手业中的领域和位置，为公司可连续壮健兴盛供应维持。本次对表投资的资金为公司召募资金和自有或自筹资金，有利于提升公司资金利用出力和后果，不存正在损害公司及通盘股东好处的状况。

　　若公司后续相应填补召募资金专户，公司将与保荐机构、召募资金专户银行签订召募资金专户禁锢条约，表率公司召募资金存放与利用。

　　含山高端缜密轴承连结架造造项目重要坐褥风电行业齿轮箱连结架和主轴连结架。正在风电周围，我国《中华黎民共和国国民经济和社会兴盛第十四个五年筹划和 2035年前景方针提要“十四五”筹划提要》明晰指出：要加快兴盛非化石能源，对峙齐集式和漫衍式并举，大肆擢升风电、光伏发电领域，加快兴盛东中部漫衍式能源，有序兴盛海优势电，加快西南水电基地造造，安详稳妥激动沿海核电造造，造造一批多能互补的洁净能源基地，非化石能源占能源消费总量比重提升到 20%安排，拥有杰出的市集远景。

　　正在国度家当策略的大肆增援下，风电轴承及其零部件家当将获得速捷兴盛，要害周围的自帮供应才力将进一步提升，市集领域继续扩展。所以，本项目属于国度怂恿兴盛的家当，具备施行的可行性。

　　1、本项目由公司正在安徽省马鞍山市含山经济开拓区租赁厂房施行，不扫除存正在无法准期注册公司、签定租赁条约的危急；其余，如因国度或地方相合策略调节、客户订单转移等导致施行前提发作转移，该项方针施行不妨存正在顺延、转折、中止乃至终止的危急；

　　2、本次对募投项方针调节尚需实施挂号或环评等需要步伐，存正在不行博得挂号或通过境遇影响评估的危急；

　　3、本次募投项目转折募资金利用事项尚需提交公司股东大会审议通事后方可施行，存正在不行通过股东大会审议的危急；

　　4、因为募投项方针施行体例为异地新设子公司施行，必要筹修新公司并聘请本地职员，客户认证验厂周期较长，施工与效益达成周期相应填补， 从而导致因为募投项目造造周期较长，面对着行业策略转移、市集转移、手艺进取等不确定要素而影响造造进度的状况，从而存正在导致该募投项目无法正在调节后的项目抵达预订可利用形态日期前利市完工的危急。

　　公司于2024年4月2日召开了第三届监事会第七次集会，审议通过了《合于转折局部召募资金投资项目并投资设立全资子公司施行的议案》，答允公司将“营销汇集造造项目”转折为“含山高端缜密轴承连结架造造项目”并建立子公司施行。

　　监事会以为：本次转折局部召募资金投资项目有利于合理高效地摆设资源，提升召募资金的利用出力，吻合公司现实境况及筹办兴盛必要。正在盘绕公司主买卖务的条件下，本次转折事项不会对公司坐褥筹办、财政处境发作倒霉影响，不影响召募资金安详，不存正在损害公司及股东特地是中幼股东合法权利的境况，吻合《上市公司禁锢指引第 2 号逐一上市公司召募资金拘束和利用的禁锢哀求（2022 年修订）》（证监会通告〔2022〕15 号）和《上海证券营业所上市公司自律禁锢指引第 1 号逐一表率运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193号）的轨则。山东雷竞技RAYBET金帝周详板滞科技股份有限公司